La nova Directiva europea en prevenció de blanqueig de capitals estableix límits sancionadors molt superiors als contemplats per l’Estat espanyol
El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha acollit la 18a Jornada Tècnica d’Auditoria on l’inspector d’Entitats de Crèdit del Banc d’Espanya Álvaro Pinilla ha analitzat la nova Directiva Europea en prevenció de blanqueig de capitals. Segons Pinilla la nova directiva suposarà un punt d’inflexió en la prevenció si s’estableixen límits sancionadors més severs que els que […]
Llegir més